Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании нового члена в состав Правления Общества.
2. О продаже компанией группы доли в уставном капитале другой компании группы.
3. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции.
4. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2023 года.
5. Утверждение Годового плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год в новой редакции.
6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. О внесении изменений в условия трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.
8. Утверждение Информационной политики Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
10. О программах долгосрочной мотивации работников, действующих в Обществе.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 27.12.2023г.